特朗普政府废除了一项旨在揭露匿名空壳公司实际所有者的关键法规，即《企业透明度法案》。美国财政部不仅宣布企业不再需要披露其真正的主人，还将销毁已收集的数据。这一决定被视为对反腐败努力的重大打击，为寻求洗钱、逃税和秘密影响美国政治的国内外不法分子，重新打开了方便之门。
废除透明度法案
美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 宣布，在美国成立的企业将不再需要披露其实际所有者，并且几乎所有已经收集到的相关数据都将被销毁。财政部长称此举为“常识和美国小企业的胜利”，但此举实际上摧毁了多年来在遏制国内外非法金融网络方面取得的进展。
此举为希望逃税和秘密转移资金的富裕美国人提供了一个新的避风港。
空壳公司：腐败的温床
允许所有者保持匿名的公司实体是腐败的便利工具。它们使世界各地的可疑人物能够将其非法收益存放在合法的美国企业中。多年来，美国一直是全球匿名空壳公司的主要提供者。
- 创建门槛极低：只需花费 100 美元和 15 分钟，任何犯罪头目、人口贩子、寡头、独裁者或腐败政客都可以在特拉华州、内华达州等地创建一家空壳公司。
- 完全无法追踪：这些完全合法且无法追踪的美国空壳公司，成为了任何试图隐藏其财务踪迹者的首选工具。
- 服务于国内富人：该行业长期以来也服务于希望隐藏资产、中饱私囊的美国富人。
- 影响政治：在最高法院 2010 年的“联合公民案”裁决取消了企业政治献金上限后，空壳公司成为秘密资助美国政客、向选举注入数十亿黑金的理想工具。
《企业透明度法案》的夭折
在特朗普第一个任期即将结束时，旨在终结美国空壳公司问题的两党法案《企业透明度法案》(CTA) 终于取得突破。该法案于 2021 年初在国会推翻了特朗普的否决后通过。
尽管该法案并非完美——其数据库仅对联邦官员和调查人员开放，而非像英国那样对公众开放——但它的核心要求却异常简单：公司所有者必须披露谁在掌控公司。
如今，这一切都化为乌有。特朗普政府不仅废除了该法案，还在销毁已收集的数据。共和党的国会盟友也正试图通过立法，正式废除 CTA，以阻止任何未来政府重启该数据库。
美国透明国际组织的副执行主任斯科特·格雷塔克在一份声明中说：“美国财政部此举，让犯罪分子能继续利用在美国成立的匿名公司作为‘逃逸工具’，为其犯罪活动提供资金并从中获利。”
对美国民主的深远影响
随着这一法规的废除，任何拥有肮脏资金的人都可以再次利用美国来洗钱。更严重的是，任何国内外势力现在都可以秘密地将大量资金投入美国选举，而外界无从知晓。这些公司允许外国实体“对国家的国内政治进程施加影响”，而匿名性确保了这种威胁的范围将永远是个谜。
这一举动符合本届政府的一贯模式。自特朗普重返白宫以来，他及其家族的净资产增加了数十亿美元，同时其政府也不懈地瓦解美国的反腐败基础设施：
- 解散打击黑钱的专案组。
- 停止执行反贿赂法规。
- 削弱对最富裕美国人的税收征管。
废除《企业透明度法案》只是为了迎合总统的富豪朋友和亲信而采取的最新、也是最引人注目的举动，但这肯定不会是最后一个。