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史上最大比特币查获案：揭秘跨国诈骗网络
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美国与英国联手发起了一场大规模的金融打击行动，目标直指一个由柬埔寨太子集团创始人陈志主导的跨国犯罪网络。美国政府已查获价值超过140亿美元的比特币，这是有史以来最大规模的加密货币扣押行动。陈志被控策划了一场庞大的“杀猪盘”式加密货币诈骗，并通过强迫劳动和洗钱等手段，将诈骗所得用于购买豪宅、私人飞机甚至毕加索画作。目前，美英两国已对陈志及其关联公司实施制裁，冻结了包括伦敦多处房产在内的巨额资产，旨在瓦解这个建立在受害者痛苦之上的“网络欺诈帝国”。
要点
- 1史上最大查获：美国政府查获了约127,271枚比特币，价值超过140亿美元，是历史上最大规模的加密货币没收行动。
- 2核心人物：柬埔寨太子集团创始人陈志被指控为幕后主谋，他利用其跨国公司作为掩护，运营着亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
- 3犯罪手法：该团伙在柬埔寨设立至少十个诈骗园区，强迫劳工进行“杀猪盘”诈骗，通过虚假投资承诺骗取全球受害者的加密货币。
- 4国际联合制裁：美国和英国联合行动，对陈志及其关联企业实施制裁，冻结了其在英国的巨额资产，包括伦敦市中心价值近1亿英镑的办公楼。
视角
美国司法部
将太子集团描述为一个“建立在人类苦难之上的犯罪企业”，称其利用强迫劳动和欺骗手段，瓦解其网络是为受害者伸张正义的关键一步。
英国外交大臣
指出，这些犯罪分子“正在摧毁弱势群体的生活，并购买伦敦房产来存放他们的钱”，强调联合行动旨在打击跨国威胁，保护民众并将脏钱赶出街道。
打击跨国有组织犯罪全球倡议
分析师认为，此次行动是迄今为止瓦解东南亚诈骗经济背后犯罪集团的最重要举措，但同时警告称，这些犯罪组织适应能力极强，曾多次规避执法行动。
犯罪手法揭秘
该犯罪网络以一种被称为“杀猪盘”的骗局为核心，其运作方式极具系统性和欺骗性。他们通过网络接触毫无戒心的受害者，先建立情感联系或信任（即“养猪”），然后诱骗他们将资金转移到虚假的加密货币投资平台，并承诺高额回报，最后在受害者投入大量资金后卷款消失（即“杀猪”）。
为了实现工业化规模的诈骗，该团伙在柬埔寨建立了多个如同监狱般的诈骗园区，强迫被贩卖来的劳工执行诈骗任务。他们甚至建立了所谓的“手机农场”，用数千部手机控制超过76,000个社交媒体账户来寻找目标。
一份内部文件甚至建议诈骗者不要使用“过于漂亮”的女性照片作为头像，以使账户看起来更真实，从而更容易与受害者建立信任关系。这种对心理的精妙操控，加上大规模的技术手段，构成了其庞大诈骗帝国的基础。
Q&A
Q: 这次行动的主要打击对象是谁？
A: 主要打击对象是柬埔寨-英国双重国籍商人陈志及其领导的太子集团（Prince Group）。美国司法部指控他是一个庞大网络欺诈帝国的幕后主脑，该组织被美国财政部认定为跨国犯罪组织。
Q: 为什么这次行动如此重要？
A: 这次行动不仅因为查获了价值超过140亿美元的比特币，创下历史记录，更重要的是，它揭示并打击了一个集人口贩卖、强迫劳动和大规模金融诈骗于一体的复杂犯罪网络。美英两国的联合制裁也展示了国际社会打击此类跨国犯罪的决心。
你知道吗？
根据美国司法部的文件，陈志及其同伙将诈骗所得的巨额收益用于极其奢华的消费。他们不仅购买了名表、私人飞机，还涉足艺术品市场，其中一项“奢侈”的购物记录是从纽约一家拍卖行购买了一幅毕加索的画作。
来源
| 美英联手打击涉嫌诈骗，查获价值140亿美元比特币 |
| 美国指控柬埔寨大亨涉嫌巨额加密货币诈骗 |